ما هي الوثائق المطلوبة لفتح حساب شركة؟

يمكنك فتح حساب تداول باسم شركتك من خلال عملية التسجيل المعتادة لدينا. لذا يُرجى إدخال التفاصيل الشخصية للشخص الذي سيكون الممثل المعتمد وإرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] مع وثائق الشركة الرسمية (حسب التوفر حسب بلد التأسيس)، مثل:

• شهادة التأسيس
• شهادة حسن السيرة والسلوك أو مقتطف حديث من سجل الشركة في حال كان عمر الشركة أكثر من عام
• شهادة المكتب المسجل (إن وجدت)
• شهادة المدراء وأمين السر
• شهادة المساهمين المسجلين
• مذكرة التأسيس والنظام الأساسي للشركة (إن وجد)
• رمز معرّف الكيان القانوني “Lei” – يحتاج العميل الذي يمثل كيانًا قانونيًا أو هيكلًا إلى الحصول على رمز معرّفات الكيانات القانونية. وللحصول على مزيد من معلومات يرجى الاطلاع على: gleif.org أو leiroc.org
• قرار من مجلس الإدارة بفتح حساب تداول للشركة مع BDSwiss ولمن يتم منحهم سلطة تشغيل حساب التداول (يتم توفير نموذج داخلي)
• إقرار المالك المستفيد النهائي (يمكن تقديم عينة حسب الطلب)
• وثائق كاملة حول سياسة “اعرف عميلك KYC” لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بنسبة %25 أو أكثر في الشركة. خصوصًا:
  • إثبات الهوية: نسخة طبق الأصل مصدقة من جواز سفر الشخص (الأشخاص) (مع صورة فوتوغرافية وعينة توقيع) الشخص الذي سيدير حساب التداول. كما يجب أن تكون الوثيقة صالحة ويمكن قراءتها بوضوح.
  • إثبات الإقامة: نسخة حديثة من فاتورة المياه أو فاتورة الغاز أو فاتورة الكهرباء أو كشف حساب بنكي صادر باسم ذلك الشخص (الأشخاص)، لإثبات عنوانه الدائم ولا تزيد مدته عن ثلاثة (3) أشهر.

أيضًا يُرجى ملاحظة أن القائمة أعلاه إرشادية وأن عدد وطبيعة الوثائق المطلوبة يعتمدان على بلد التأسيس.

بمجرد استلامنا لجميع الوثائق اللازمة، سيقوم فريق مكتب الشؤون الإدارية لدينا بمراجعتها ومساعدتك في إكمال التسجيل.